A Keszthelyi Rendőrkapitányság még 2009 februárjában rendelt el nyomozást egy hévizi vendéglátóegységet üzemeltető cég, valamint annak társtulajdonosa, az 53 éves T. Zoltánné ellen, ugyanis egy középkorú keszthelyi lakos több mint 10 millió Ft kölcsönt utalt át a cég folyószámlájára, ám az összeget a megadott határidőig, illetve azóta sem kapta vissza.

A sértett ezt követően tett feljelentést a rendőrségen, majd a nyomozás lefolytatására a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát jelölték ki.

A bűnügy 2012. szeptember végén érkezett meg a Tapolcai Rendőrkapitányságra, majd tanúként azonnal kihallgatásra került a feljelentő, K. Zoltán keszthelyi lakos. Az eljárás során további hat személyt hallgattak ki a tapolcai rendőrök, akik az ügyben sértettként szerepelnek.
A csalással okozott kár közel 70 millió Ft. A Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 2013. június 10-én vádemelési javaslattal zárta az ügyet és a Keszthelyi Járási Ügyészség részére küldte meg.